Thẩm phán Hoa Kỳ đã ra quyết định CEO người Nam Phi phải trả hơn 3.4 tỷ USD tiền bồi thường cho một kế hoạch lừa đảo liên quan đến Bitcoin – mức phạt tiền dân sự cao chưa từng có trong bất kỳ vụ kiện nào của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) Hoa Kỳ.

Cornelius Johannes Steynberg, người sáng lập và đồng thời là giám đốc điều hành của Mirror Trading International Proprietary, đã phạm tội lừa đảo liên quan đến các giao dịch bán lẻ ngoại tệ - cơ quan này cho biết trong một tuyên bố của Thẩm phán quận Hoa Kỳ Lee Yeakel.

Theo cơ quan quản lý, từ năm 2018 đến 2021, Steynberg đã tham gia vào một “kế hoạch lừa đảo tiếp thị đa cấp” toàn cầu để thu hút Bitcoin từ mọi người tham gia vào một pool hàng hóa chưa được cấp phép do Mirror Trading điều hành.

Steynberg đã thu hút được ít nhất 29,421 Bitcoin — trị giá hơn 1.7 tỷ USD vào tháng 3 năm 2021 — từ ít nhất 23,000 cá nhân ở Hoa Kỳ và hơn thế nữa từ khắp nơi trên thế giới, để tham gia vào pool hàng hóa chưa được cấp phép mà MTI vận hành.

CFTC cho biết: “Dù trực tiếp hay gián tiếp, các bị cáo đã chiếm đoạt tất cả số Bitcoin mà họ đã nhận từ những người tham gia”.

Mặc dù cơ quan này đã phạt Steynberg, nhưng họ cảnh báo rằng “có thể không thu hồi được bất kỳ khoản tiền nào bị mất vì những người vi phạm có thể không có đủ tiền hoặc tài sản.”

Steynberg, kẻ chạy trốn khỏi Nam Phi, đã bị giam giữ ở Brazil theo lệnh bắt giữ của Interpol kể từ cuối năm 2021, CFTC cho biết. Cơ quan quản lý đã vĩnh viễn cấm anh ta giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý.